Spanje Ministerie van Financiën te Inspecteren 15,000 Crypto-holding Belastingbetalers om te Voorkomen dat de Fiscale Fraude

Spain’s Finance Ministry to Inspect 15,000 Crypto-holding Taxpayers to Prevent Tax Fraud <

Het spaanse Ministerie van Financiën (Hacienda) zal toezicht houden op de 15.000 belastingplichtigen die gebruik hebben gemaakt van transacties met cryptocurrencies in het laatste jaar, El País, de grootste spaanse krant, rapporten Nov. 19.

Onder auspiciën van de Hacienda, van Spanje, de belastingdienst, de Agencia Estatal de Administración Tributaria (EET), onderstreept dat het zal monitor “de fiscale incidentie van deze nieuwe technologieën, zoals de blockchain en, vooral, cryptocurrencies,” om te voorkomen dat de fiscale fraude acties in het kader van haar jaarlijkse tax control plan.

De National Fraud Investigation Bureau (ONIF) van de belastingdienst heeft onderzocht tientallen bedrijven, banken en tussenpersonen actief in Spanje, eindelijk het selecteren van een groep van 15.000 belastingplichtigen dat onder meer de inspectie.

Het EET zal volgen als deze belastingplichtigen verklaren de mogelijke meerwaarden of de voordelen van hun handelingen, en zal onderzoeken of ze gebruik maken van digitale valuta om geld wit te wassen. Het artikel stelt:

“Het gebruik van cryptocurrencies, zoals [B]itcoins, als betaalmiddelen, is een van de meest veeleisende uitdagingen van vandaag. Om In te spelen op deze dreiging, het gebruik door de belastingdienst onderzoek units van de nieuwe verzameling en analyse van informatie technologieën in alle soorten netwerken versterkt worden.”

Eerder dit najaar, de spaanse regering had al ingestemd met een ontwerp van wet, volgens welke de investeerders moesten onthullen hun virtuele valuta holdings specifiek voor fiscale doeleinden, Cointelegraph gemeld Okt. 22.

Terug in Mei, ontwerp-wetgeving voor de blockchain technologie en cryptocurrency verordening steun ontvangen in het spaanse Congres door middel van “gecontroleerde test omgevingen,” in het algemeen aangeduid als “regulatory zandbakken,” Cointelegraph schreef en met 31 Mei.