Spania ‘ s Finansdepartementet for å Inspisere 15,000 Crypto-holding Skattytere for å Hindre skattesvik

Spain’s Finance Ministry to Inspect 15,000 Crypto-holding Taxpayers to Prevent Tax Fraud <

Den spanske Finansdepartementet (Hacienda) vil føre tilsyn med at 15 000 skattytere som har foretatt transaksjoner med cryptocurrencies i det siste året, El País, den største spanske-språk avis, rapporter Nov. 19.

Under ledelse av Hacienda, Spania skattekontoret, Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), understreket at det vil følge “handlingsregelen forekomsten av disse nye teknologier, slik som blockchain og, spesielt, cryptocurrencies,” for å unngå skatt svindel handlinger som en del av sin årlige skatt kontroll plan.

Den Nasjonale Svindel Undersøkelse Office (ONIF) av skattekontoret har undersøkt dusinvis av selskaper, banker og meglere som opererer i Spania, endelig velge en gruppe på 15 000 skattytere som vil være under videre inspeksjon.

Den AEAT vil nå overvåke om disse skattytere erklære mulig kapitalgevinst eller fordeler av sin virksomhet, og vil undersøke om de bruker digital valuta for å hvitvaske penger. Artikkelen sier også:

“Bruk av cryptocurrencies, som for eksempel [B]itcoins, som betaling betyr, er en av de mest krevende utfordringene i dag. For å møte denne trusselen, bruk av skattekontoret, forskning enheter av den nye informasjonen innsamling og analyse teknologi i alle typer nettverk vil bli styrket.”

Tidligere denne høsten, den spanske regjeringen allerede hadde godkjent et utkast til lov i henhold til investorer som måtte avsløre sin virtuelle valutaer holdings spesielt for skatteformål, Cointelegraph rapportert Okt. 22.

Tilbake i Mai, utkast til lover for blockchain teknologi og cryptocurrency forordning fikk støtte i den spanske-Kongressen gjennom “kontrollert testing miljøer,” vanligvis referert til som “regulatory sandkasser,” Cointelegraph skrev 31. Mai.