India: Verdere Aanklachten tegen de Verdachten in de Vermeende Cryptocurrency Investering Scam

India: Further Charges Levelled at Suspects in Alleged Cryptocurrency Investment Scam <

De politie in de noord-Indiase stad Chandigarh hebben ingediend chargesheet tegen vier verdachten beschuldigd van oplichting van een slachtoffer uit ₹6-10 crore ($0.8 – 1.4 miljoen) in een cryptocurrency investering fraude, lokale engels-taal broadsheet de Times of India meldt Nov. 22. b.

De vier beklaagden zijn de belangrijkste verdachte, Amit Bhardwaj, zijn broer, Vivek Bharadwaj, Pankaj Adlakha, en Hemant Bhoop. Volgens de Times of India, een eerdere chargesheet tegen twee mannen beweren dat het “direct” met A. Bhardwaj had ingediend in de stad van Delhi.

Op dit moment is de chargesheet naar verluidt loopt tot 1.800 pagina ‘ s, met verslagen van 15 klagers en 27 getuigen. Deze kosten A. kosten van Bhardwaj met het brein achter de vermeende frauduleuze GainBitcoin crypto bedrijf, een beleggingsinstelling met een cloud-gebaseerd platform voor de handel en mijnbouw Bitcoin (BTC).

Zijn broer, V. Bharadwaj, wordt ervan beschuldigd een van de belangrijkste “samenzweerder,” het bevorderen, marketing en spreken op evenementen georganiseerd rond de regeling. Adlakha is belast met de medeplichtigheid voor zijn rol als organisator en Bhoop is benoemd als GainBitcoin secretaris en “motivational speaker,” die naar verluidt persoonlijk investeerders verzekerd van de regeling veiligheid.

De verdachten zal worden geconfronteerd met een gehoor-Dec. 4, waarin een kopie van het hof “challan” (document) zal worden verstrekt om de kosten afgerond en ingelijst. Als de Times of India noten, terwijl de challan haringen de vermeende fraude bij 6 crore roepies, de klager heeft beweerd overschreden ₹10 crore (rond de $1,4 miljoen), met een HC petitie beweerde dat het “de moeite waard ₹40,000 crore ($5,6 miljard).”

Zoals eerder gemeld, de Bhardwaj broers werden gearresteerd op Apr. 4 voor de vermeende oplichting van ongeveer 8.000 investeerders uit ₹2,000 crores (ongeveer $300 miljoen) via de GainBitcoin regeling, die ze mede-opgericht in 2013. Het platform naar verluidt bleek een Ponzi scheme dat gegarandeerd 10 procent maandelijkse rendementen binnen de 18 maanden.

De Times of India meldt vandaag dat de twee broers zijn aangehouden in Pune gevangenis van hun eerdere arrestatie; de laatste klager beweerde dat hij werd gelokt in de beloften van het “hoog rendement” GainBitcoin beleggingsinstelling, in 2016, bij het ontmoeten van A. Bhardwaj in Dubai, in 2016. Wanneer de klager gehoord van het duo April arrestatie in Delhi, hij is gemeld te hebben ingediend zijn eigen klacht in bij de cybercrime cel van de UT politie in Chandigarh.

Ook onlangs in India, de twee stichters van het land de eerste cryptocurrency exchange, Unocoin, werden gearresteerd voor het openen van een Bitcoin ATM zonder de juiste registratie.