Het Maken van de Eerste ONS ICO Fraude

The Making of the First US ICO Fraud Case

In common law systemen, is het precedent dat meldt de justitiële aanpak om nieuwe en voorheen onbesproken zaken. Het precedent dat zal waarschijnlijk de vorm van het lichaam van de AMERIKAANSE rechtspraak over de frauduleuze eerste munt aanbod (ICOs) is momenteel worden gesmeed in een federale rechtbank in de New Yorkse wijk Brooklyn, waar een 39-jarige ondernemer, Maksim Zaslavskij, heeft pleitte schuldig aan het plegen van securities fraud.

De ontwikkeling dat zal waarschijnlijk resulteren in een belangrijke beslissing – de jury zal verzamelen in April 2019 te beslissen op een zin – is nog een andere twist van een nu 14 maand-lange inspanning, waarbij zowel het AMERIKAANSE Ministerie van Justitie en de Securities and Exchange Commission (SEC). Eerder, het proces heeft al geleid tot een noodlottige uitspraak van een federale rechter die bevoegd is in September vastgesteld dat de effecten wet is van toepassing op ICO-gerelateerde gevallen.

De case die klaar is om zo gevolgschade voor de hele ICO ruimte behandelt twee ondernemingen die noch uitgegeven een token, noch ontwikkeld een blockchain-aangedreven infrastructuur: REcoin en Diamant Reserve Munt zowel alleen op papier bestond. Toch is het ook volkomen logisch dat de autoriteiten ging voor het eerst na de meest brutale exemplaren van ICO fraude, degenen die gekwetst rookie particuliere beleggers de slechtste en voerde hij de meest reputatieschade voor de sector.

Wanneer de SEC eerst een klacht ingediend tegen Zaslavskij in een federale rechtbank in September 2017, werd geschat dat REcoin en Diamant Reserve Munt ICOs resulteerde in ruim 1000 investeerders het verlies van 300.000 dollar. Gevallen voor Zaslavskij de agressieve marketing campagne, deze mensen werden geleid om te geloven dat ze geïnvesteerd in een digitale waarde, dat werd gesteund door een onroerend goed gelegen in de ontwikkelde landen (REcoin), of kocht een tokenized lidmaatschap van een elite-club voor rijke mensen uit het bedrijfsleven, met fysieke diamanten in de vennootschap in bewaring is gegeven, de grondslag van de waarde van tokens.

In feite, hoewel, ze waren het kopen van “waardeloze certificaten’, zoals het district van de V.S. advocaat, Richard Donague, zet het op Nov. 15, 2018, Zaslavskij toegelaten in zijn schuldig pleidooi: “We hadden nog niet gekocht vastgoed.” Hij wordt nu geconfronteerd met maximaal 5 jaar in de gevangenis, in afwachting van de beslissing van een jury. De regelaar is ook het indienen van een civiele rechtszaak tegen Zaslavskij.

Het maken van een fraudeur

De oekraïense stad Odessa, met uitzicht op een schilderachtige kustlijn van de Zwarte Zee, is bekend voor haar levendige geest en een unieke cultuur. In de Imperial en de Sovjet-perioden van de geschiedenis, de stad is de thuisbasis van een grote Joodse gemeenschap. De laatste jaren van de SOVJET-unie zag de liberalisering van de immigratie beleid, veel Odessan Joden koos om te vertrekken naar Israël of het Westen. Geboren in Odessa, Maksim Zaslavskij was 12 toen verhuisde zijn familie naar de verenigde staten Terwijl Maksim was bestemd om ICO geschiedenis, zijn broer Dmitri, koos voor een bancaire carrière en werd later een uitvoerend bestuurder voor Morgan Stanley.

Zaslavskij de social media pagina ‘ s, alsmede de websites van de vele organisaties die liep hij op verschillende momenten in de tijd, zijn verwijderd of werd niet in het kielzog van de high-profile onderzoek naar zijn activiteiten. De belangrijkste informatie over zijn pre-trial leven is nu de vier-uur-interview met de SEC vertegenwoordiger die hij gaf in September 2017, waarvan de Fast Company magazine in geslaagd om het verkrijgen van een afschrift.

In 2003, Zaslavskij behaalde zijn graad in de financiering van het Baruch College, gevolgd door een LLM van de Yeshiva-Universiteit Cardozo School of Law, drie jaar later. Hij was werkzaam als IT-consultant voor een aantal banken voor de start van zijn eigen internationale bedrijf is, waarvan de natuur is moeilijk af te leiden uit het interview. Zaslavskij ook beweerde te zijn betrokken bij onroerend goed bedrijf sinds de leeftijd van 18 jaar, maar Fast Company ‘ s onderzoek is mislukt om te controleren of zijn dienstverband met de bedrijven die hij beweerde te hebben gewerkt.

Volgens het interview, de crisis van 2008 werd een grote klap voor Zaslavskij de activiteiten, de verdere verankering en hem in zijn wrok van de AMERIKAANSE financiële systeem. Hij draaide zich om liefdadigheid werk, de oprichting van een filantropische organisatie, genaamd Live Love Laugh. Echter, het is onmogelijk om te zeggen of de ambitieuze uitspraken op zijn website (die is nu naar beneden) ooit werden ondersteund door een echte acties, omdat de entiteit lijkt nooit goed geregistreerd.

Zaslavskij heeft ook geschreven ten minste drie boeken onder de naam Avi Meir Zaslavsky) dat die nog steeds te vinden op Amazon. Deze how-to gidsen op de ins en outs van het vastgoed van het bedrijf. Nog één, die verschenen rond de tijd dat zijn twee ICOs waren in volle gang in augustus 2017, illustreren de lezer dat “wat je waarneemt en geld is ontworpen op een zodanige manier dat de rijkdom gecreëerd door de economie werkelijk voordelen alleen grote banken en multinationals.”

Blijkbaar is het boek was bedoeld om het geloofwaardig te Zaslavskij eis van intellectuele leiderschap in de crypto ruimte, als het persbericht presenteert hem als “een van’ s werelds toonaangevende munt decentralisatie voorstanders.” De publiciteitscampagne rond het boek biedt een kijkje in Zaslavskij de aanpak van de marketing van zichzelf en zijn ventures: vet, buitensporig, overdreven. Het is niet verwonderlijk dat deze stijl doorgevoerd in de manier waarop zijn twee ICOs werden gepresenteerd aan potentiële investeerders.

Real estate lopers en de Eerste Lidmaatschap Aanbod

Voor iemand ontgoocheld met zowel de traditionele financiële systeem en de traditionele manier van het maken van geld, het ICO rush van 2017 gepresenteerd talloze mogelijkheden. De schoonheid van de ICO-model is dat het opende de wereld van venture capital, eerder gereserveerd uitsluitend voor professionele beleggers, voor iedereen met een paar extra dollars en enige interesse in de niet in kaart gebrachte ruimte van de blockchain toepassingen. De keerzijde daarvan is dat een aantal van de nieuwkomers waren niet in staat om te vertellen legitieme projecten van regelrechte oplichting vol met rode vlaggen.

Megalomane taal en overdreven beloftes zijn meestal waarschuwingssignalen van iets niet goed met de onderneming die vrij genomen. Zaslavskij projecten. REcoin, kondigde in juni 2017, presenteerde haar stichter als een “Real Estate “guru” en verklaarde dat de 101REcoin Vertrouwen gehouden eigenschappen “in de ontwikkelde en stabiele economieën als de VS, Canada, Japan, Groot-Brittannië en Zwitserland” zonder bewijs ter ondersteuning. Ook een “international team van advocaten en programmeurs” naar verluidt werd er “onvermoeibaar” op het verhogen van token van de houders van een fortuin. Als de procedure voor de rechter later bleek, geen team ooit heeft bestaan.

In augustus, na geconfronteerd met de eerste tekenen van de SEC belang om REcoin, de “Ondernemer, Filantroop, en Auteur Max Zaslavsky,” begon zijn marketing campagne voor een naar verluidt diamant-back-digital asset, de Diamant Reserve Club token. De release (begin met “Als de Heilige Schriften hebben ons iets geleerd…”) aangeprezen een gloednieuwe Eerste Lidmaatschap Aanbieden model, die verondersteld werd om tokenize beleggers deelname in een groot ecosysteem van onderling verbonden bedrijven. Ook werd gesuggereerd dat de lopers konden worden overgenomen door de investeerders kleinkinderen.

Men zou denken dat de theatrale taal en gigantische verklaringen van de twee ICOs’ openbare documenten zou alleen een redelijke persoon spotten. Maar vanaf juli tot en met September Zaslavskij en zijn handlangers weten te vergaren rond de $300,000 voor de SEC nam de zaak voor de rechter.

De fall-out

Op Sep. 29, 2017, de SEC bracht een burgerlijke klacht indienen bij de U.S. District Court voor het Eastern District of New York tegen Zaslavskij en zijn twee bedrijven voor het overtreden van de AMERIKAANSE effectenwetgeving. Recoin en de DRC gereageerd op hun websites met een gezamenlijke verklaring, die betoogde dat het te wijten was aan een gebrek aan juridische duidelijkheid over wanneer een ISP of een digital asset is een beveiliging,” suggereert dat hun activiteiten niet binnen de SEC-regels.

Echter, de Fbi leek te verschillen. Op Nov. 1, Zaslavskij werd aangehouden door de FBI-agenten en strafrechtelijk wordt beschuldigd van een samenzwering om de effecten van fraude. In het begin van December, hij pleitte niet schuldig en verzekerd van een borgtocht $250.000 gesteund door zijn familie Brooklyn huis. In februari, Zaslavskij de verdediging een verzoek heeft ingediend tot het ontslag van de aanklacht op grond van niet-toepassing van de securities law te cryptocurrencies. Maar zowel de DoJ en de SEC erop dat REcoin en de DRC tokens die de Howey-test – een wettelijke norm, die bepaalt of een contract is een beveiliging.

In September, U.S. district rechter Raymond Dearie geconcludeerd dat voor de toepassing van de zaak, de lopers kunnen inderdaad worden behandeld als effecten, mogelijk tot het vaststellen van een precedent dat kan vormgeven van de toekomst van de ICO-verordening. De keurmeester was ook ondubbelzinnig in het karakteriseren van de aard van Zaslavskij ondernemingen:

“Ontdaan van de 21e eeuw jargon, met inbegrip van de Verweerder eigen karakterisering van de aangeboden beleggingsmogelijkheden, de gewraakte aanklacht tegen een eenvoudige scam, vol met de gemeenschappelijke kenmerken van veel financiële fraude.”